Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вправе ли банк при блокировке счета ИП требовать налоговое уведомление о начисленных ему личных имущественных налогах? Была попытка заплатить транспортный налог и платеж не пропустили. Потребовали уведомление.
Блокировка по 115 ФЗ
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться212-03-2024 13:19:51
Если я не ошибаюсь, то все блокировки счетов производят с разрешения ФНС.
Поделиться315-03-2024 11:29:35
Банк обязан руководствоваться признаками, отражёнными в Методических рекомендациях ЦБ РФ. И можно ещё проверить, не включены ли вы в "чёрный список" на сайте Росфинмониторинга. Если же в "черный список" ваше ИП не внесено, то следует составить письмо в банк. Если они не отреагируют на письмо, то стоит писать в ЦБ и Росфинмониторинг. Но для чётко выверенной аргументации для текста заявления вам лучше бы обратиться к специалистам типа Центр содействия 115-ФЗ https://bank-exp.ru/. У них всё-таки побольше опыта в таких делах.
Отредактировано Натали Кострова (19-03-2024 17:48:16)
Страница: 1
